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  3. 深圳到德國境外投資備案你要知道的要 

    概述:境內企業境外投資如何合法出境及法律監管 (上) 邀請嘉賓王昊先生,深圳舒心企服有限公司創始合伙人,畢業于海軍工程大學。在外商投資、融資、境內外投資以及企業并購重組等領域有17年的工作經歷,

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    境內企業境外投資如何合法出境及法律監管 (上) 
    邀請嘉賓王昊先生,深圳舒心企服有限公司創始合伙人,畢業于海軍工程大學。在外商投資、融資、境內外投資以及企業并購重組等領域有17年的工作經歷,涉及各個領域:高科技、廣告、電信、媒體、新能源產業、傳統產業等,擁有著資深的專 業知識和實操經驗。專業領域:企業重組及并購、境內外投資及公司法、投融資咨詢、海外投資。 
    1 境內企業境外投資商業應用場景 
    1.1 私人銀行高凈值人群境外移民:境外房產購置,境外理財、保險產品。
     1.2 境外特殊目的公司紅籌回歸或下市股份回購:拆紅籌股份回購。 
    1.3 境內人民幣基金投資境外特殊目的公司。
     1.4 境內企業認購境外外幣基金的LP、FOF。 
    1.5 境內企業境外兼收并購,境外實業投資。
     2常見錯誤投資行為 
    2.1 地下錢莊。
     外管局近幾年嚴查抓獲了很多家地下錢莊,被抓本金很難追回。
     2.2 境外刷卡。 
    境內銀行卡在境外使用按照用途的商戶類別碼監管。如果收款方 涉及賭博交易、金融機構產 品等,在監管上屬于完全禁止類;如果收款方是保險銷售、承銷和保險費等,在監管上有金額 限制。外管局和銀行通過同一系統大數據抓取分析的方法監控。
     2.3 借用信托或QDII通道。
    QDII基金是指在境內設立,經政府相關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券 業務的證券投資基金。和QFII一樣,它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開 放的情況下,有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。 現在一些QDII機構的通道費達到了匯兌資金的3%,QDII由于對其資金用途和投資方向有明確 的規定,如果通過這個方式把資金挪用于個人房產購置也是違規的。
     2.4 每年個人等值5萬美元分拆購匯。 境內居民個人每人每年等值5萬美元便利化購匯額度沒有限制和削減,可通過銀行柜臺、網上 銀行、自助終端、電話銀行及手機銀行等多種渠道直接辦理;超過等值5萬美元的經常項下交 易,只要有真實背景,仍可憑交易憑證前往銀行柜臺辦理。 目前很多個人大額購匯是利用分拆方式通過其它個人每年等值5萬美元的額度歸集實現購匯的 目的。舉個案例,某大學把部分學生召集在一起說有一個勤工儉學的機會,只需要坐在銀行等 候區一上午每人報酬100塊錢,實際上是把40多個學生的身份證借用其每年等值5萬美元的購 匯額度,這筆利用個人分拆方式完成200萬美金的購匯事件,還是被外匯局和銀行例行檢查中 發現,相關人員收到處罰。 非常值得關注的是,2016年1月1日起,個人外匯業務監測系統在全國上線運行,系統采取大 數據抓取方式監測,外匯局對以借用他人額度等方式規避額度及真實性管理的個人,列入“關 注名單”管理,并通過銀行以《個人外匯業務“關注名單”告知書》的形式予以告知。對于涉 嫌出借本人額度協助他人或以借用他人額度等方式規避額度及真實性管理的個人,將被外匯局 列入“關注名單”管理,其再次購付匯將會受到嚴查和阻礙。
     2.5 內外循環套匯 
    什么是內外循環的方式呢?比如說我的朋友在國外有200萬美金,我在國內有等值200萬美元 的人民幣,我跟他約定好,明天我把等值200萬美元的人民幣從銀行匯款給你在境內銀行的賬 戶里換,你在境外把等值的美金匯款到我境外的銀行賬戶。如果內外循環的雙方不認識,這里 邊就有信用風險,是我先匯款給他還是他先匯款給我?特別是涉及大額交易時,這樣的交易有 時會有銀行內部人員參與到里邊,這種行為叫“套匯“,外匯局根據《中華人民共和國外匯局 管理條例》第47條和48條予以處罰。一般罰款金額為套匯資金的30%以下,情節嚴重的甚至 會有牢獄之災。 
    2.6 境內個人作為股東在境外設立公司 很多中國人在維爾京群島或者香港等境外成立了公司,甚至這些中國個人在境外設立的公司又 在國內設立了外資企業。 要特別強調的是,目前國內的政策法規對于中國境內居民個人在境外直接投資仍然沒有開放, 雖然說某些國家或地區比如香港允許中國人做股東,但是,按照數學找交集的邏輯,你是中國 人,要遵守中國的法律法規,國內沒有放開,你就不能作為股東到境外設立公司,在這一個問 題上唯一例外的是中國境內居民到境外投資設立特殊目的公司(SPV:special purpose vehicle),常見的情況如VIE結構,如百度、高德地圖等境內外結構,這種情況下中國境內居 民需要先到外匯局授權的銀行辦理境內居民個人境外投資外匯登記并獲得批文。
    3境內企業境外投資中常見問題 
    3.1 境外最終目的公司一定為實體公司而非離岸公司。 境內企業擬到境外兼并收購目標企業,如果我們還沒有完全與標的企業談好交易條件,但又想 提前把境內資金匯出境外以備定金支付等需要,那么在兼顧稅收優惠的情況下,我們境外公司 的結構到底怎樣設計才能符合政府相關部門的要求呢?除了利用外匯局批準最高額度為300萬 美元的前期費用的方法外(如果前期費用超過300萬美元,需要提供相關證明文件提請外匯局 集體商議審批),最簡單的方式就是現在境外設立香港公司。 在商務部簽發的境外投資批準證書里面,有兩個參數:境外投資第一層公司和境外投資最終目 的公司,商務部的監管理念是,境內企業境外投資是一種實業投資,因此境外投資最終目的公 司一定是實體公司,而非常見的離岸公司。如果境外公司的股權結構中最后一層公司是BVI公 司(維爾京公司)或CAYMAN公司(開曼公司)等常見的離岸公司,大部分地方商務委不予 批準。因此,境外公司的股權結構中,最后一層公司(最終目的公司)的注冊地址在香港、新 加坡、日本、韓國、美國、加拿大、英國、澳大利亞、德國等這種實體公司才可以獲得批準。 總之,最后一層公司一定是你的最終目的公司,如果還沒有確定,就把境外公司由第一層公司 為的BVI公司或CAYMAN公司改成香港公司,或者在BVI公司或CAYMAN公司下面設立全資 香港公司,等到目標公司確定好了,資金再從香港公司直接匯到擬投資的目標公司。
     3.2 境外最終目的公司為非金融類企業。 按照商務部令2014年第3號《境外投資管理辦法》第二條規定:“本辦法所稱境外投資,是指 在中華人民共和國境內依法設立的企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取 得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。”。如果我們境內企業要 投資到境外去做一些美元基金公司的LP,那么各地商務委在當前境外投資控流量的情況下, 就可能因為境外最終目的公司為金融類公司而很難批準,我們可以通過描述境外美元基金最終 會投資的標的公司作為最終目的公司來解決這個問題。例如,一個美元房地產基金募集項目可 以將擬投資的美國房地產公司最為最終目的公司來進行項目申報。 
    4當前境內企業境外投資門檻 當前大環境是人民幣貶值壓力下,國家從宏觀上控制境外投資資金流量。外管局給銀行的指導 意見是:支持符合法律法規的真實的境外投資交易,每家銀行FDI的外幣額度即為ODI的外幣 額度,鼓勵以跨境人民幣對外支付用于真實性交易。因此,銀行按照自有外幣額度管控資金出 境,每年用完了以后就不能對外支付了。因此,建議境內企業境外投資以境內人民幣跨境支 付,資金到境外銀行后再將人民幣換匯為外幣。下面四個環節是你資金順利出境的門檻:
     4.1 發改委。 
    (1)發改委負責對境外投資項目立項審批,對資金的用途和合理性很重視。 (2)要求境內企業提供資信證明。一般情況下,要求境內企業資信證明的資金數額大于或者 等于境外投資總額。現在北京市發改委對資信證明的資金數額降到了擬境外投資總額的 30%。
     4.2 商務部 
    負責對境外公司投資結構、投資經營范圍、投資目的地是否未建交國家、是否限制類行業等具 體外投資事項進行審批或備案,并簽發中國企業境外投資批準證書。
     4.3 外管局 負責對境內企業境外投資資金匯出進行備案。
     4.4 銀行 負責境內企業在境內用人民幣換取外幣匯出致境外第一層公司,或者將人民幣直接匯出致境外 第一層公司。 上述四個重要環節中任何一個環節都需要符合監管要求,過完四關后資金就可以順利出境。
     5問答環節
     5.1 能不能拿政府領導資金來投資海外資產,類似于國內并購重組,然后到國內上市公司?
     答:這里面有兩個概念。第一種概念是海外公司在國內上市是允許的,但目前中國的國際版還 沒完全開起來。第二種概念是海外公司的資產被中國企業持有,上市也是可以的。現在常見的 思路是境內上市企業境外兼并收購買下大股東股權,變成中國上市公司控股權益,操作比較復 雜,根據重組的具體情況,需要報備證監會審批。同時對并購以后的整合,不要產生太多的沖 突,要給外國人一些激勵。要是把這個問題解決了,會大大降低風險,更加有利于全球優質資 產和資金的整合,但很希望外資也能分享中國上市公司的紅利。 通常情況下境外兼并收購采取100%股權收購,交易對價全部為現金,如果交易對價一部分為 現金,一部分為A股上市公司股份的話就涉及外資股份比例的限制,還沒有很暢通,通常是現 金交割,政府引導基金就起到了引導的作用。 5.2 現有“人民幣的貶值壓力越來越大,擔心外匯流失”的說法,如何看待? 
    答:所謂外匯流失,并非刻意而為之,真實的背景是為了資產增值保值更多的個人有境外理財 置業移民的需求,同樣在全球資產配置的大背景下,中國境內企業包括A股上市公司為了自身 的發展和行業整合等原因,有到境外兼并收購優良資產的動力和意愿。從外管局的監管的角度 來看,根據外匯收支數據,采取時時對銀行窗口指導的監控措施,并不是一直嚴控流出,比 如,人民幣資金跨境就比較寬松,比如,中信銀行8、9月份開始購匯額度相對寬松。渣打銀 行月初額度比較充裕。國家外匯局針對有真實交易背景的中概股回歸,以及境外投資、境外兼 并收購,能夠提供相應材料的都予以支持。 
    5.3、所有的商業模式都是基于人民幣沒有自由兌換情況下而為之的,從宏觀上看人民完全實 現自由兌換需要多長時間?
     答:(王昊)個人認為,5年內開放不了,這里面涉及一些重要的監管和識別手段方法問題, 比如貪官的錢怎么識別等。至于國外的資本市場直接到國際版,最近證監會釋放了很多積極的 方法,3年之內這個版塊倒是有可能會開放。 對于銀行業務的一點想法,希望能對廣大的銀行工作的校友一點啟發 2011年受宏觀調控影響,全國各家銀行普遍沒有額度,但我們可以將貸款包裝成信托產品,然后以銀行自有 資金進行認購,這樣原來的一筆貸款就可以變成企業的對外投資了,這樣既可以繞開銀信產品被叫停的紅... 【專融學堂】海外投資并購境內審批之國資委和擔保篇 又根據《市屬國有企業股權投資管理暫行規定》第十條規定,國有企業進行境 外股權投資和海外并購融資跨境擔保的,應按內部決策程序審議,... 上市公司海外并購相關法律問題淺析 根據工作方案,以前作為中國證監會上市公司并購重組行政許可審批前置條件的三大審批事項,即發改委實施 的境外投資項目核準和備案、商務部實施的外國投資者戰略投資上市公司核準、經營者集中審查
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